Genesis支付800万美元并没收BitLicense以解决纽约指控

区块链 2024-01-13 01:23:37

据《财富》杂志报道，颇具影响力的加密货币集团数字货币集团（DCG）的子公司Genesis Global Trading已与纽约金融服务部（DFS）达成和解，包括没收其BitLicense、停止运营和支付800万美元罚款。

纽约监管机构表示，对该公司的调查发现，该公司的反洗钱和网络安全协议存在重大缺陷。

Genesis没有立即回应Decrypt的置评请求。

根据和解条款，Genesis Global Trading将放弃其BitLicense——一种纽约独有的加密货币商业注册——停止其在纽约的运营，并支付800万美元的罚款。

DFS的主管Adrienne Harris强调了该公司未能坚持强有力的合规框架，强调了公司及其客户面临的潜在风险。

哈里斯在接受《财富》采访时表示：“创世纪全球贸易未能维持职能合规计划，这表明该公司无视该部门的监管要求，并使公司及其客户面临潜在威胁。”。

Gensis是帮助DCG成为美国加密货币行业关键参与者的关键投资组合公司之一。然而，该公司卷入了2022年动荡的加密货币市场崩溃，导致监管审查加强，最终于2023年初破产。

虽然Genesis Global Trading没有直接涉及DCG的破产或随后面临的法律挑战，但它仍然感受到了母公司困难的影响。例如，9月，该公司宣布关闭其在美国的场外交易平台。

DFS对Genesis Global Trading的行动正值纽约加密货币监管的关键时刻。该州一直处于美国加密货币监管的前沿，DFS是为该行业提供全面框架的唯一监管机构。此前，DFS批准了另一位BitLicense持有者Gemini交易所的Gemini Earn计划，该计划后来面临法律挑战。

该和解协议反映了Genesis的合作和补救努力，标志着正在进行的加密货币监管辩论的关键时刻。它强调了在快速发展且固有风险的数字货币领域建立健全合规机制的必要性。随着监管机构和行业参与者继续驾驭这一复杂局面，Genesis案成为一个警示故事，也是未来监管行动的潜在蓝图。

编者按：本文由人工智能协助撰写。由Stacy Elliott编辑并核实事实。