区块链
区块链 >区块链 > 办什么卡出USDT最好?出USDT注意事项汇总

办什么卡出USDT最好?出USDT注意事项汇总

更新时间:2024-04-11 15:43:36
简介在加密货币圈内,USDT可谓是万金油,任何币卖出都会兑换成USDT,然后在进行兑换成法币提现,投资者出USDT最担心的就是能否安全到账问题,尤其是在大陆,使用某些银行卡出USDT相关的资金,即轻则被拒、重则冻卡,对于办什么卡出USDT最好?一直是投资者最为关注的事情,有的投资者可能有所了解,就是出USDT最好避开四大行,办除四大行以外的其他银行卡或者地方银行卡,接下来小编为大家详

在加密货币圈内,USDT可谓是万金油,任何币卖出都会兑换成USDT,然后在进行兑换成法币提现,投资者出USDT最担心的就是能否安全到账问题,尤其是在大陆,使用某些银行卡出USDT相关的资金,即轻则被拒、重则冻卡,对于办什么卡出USDT最好?一直是投资者最为关注的事情,有的投资者可能有所了解,就是出USDT最好避开四大行,办除四大行以外的其他银行卡或者地方银行卡,接下来小编为大家详细说说。

办什么卡出USDT最好?

在币圈出金,办卡出USDT最好避开四大行,即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行,除开这四大行,其他银行卡或者地方银行卡都相对来说比较好。

国内大部分交易所每天都在与黑钱打交道,无论是主动还是被动。存取款兑现最困难的部分是数字货币与法币的兑换。

要有效防止卡收到黑钱后被冻结,请注意以下几点:

1、尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能立即提现,但通过OTC交易降低了洗钱风险。例如币安T+1和火币精选交易(对比自由交易、T+2提现)。

2、避免直接使用USDT等稳定币场外交易。尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。

3、办理OTC交易的银行卡应尽量使用各地城市商业银行、农村商业银行等当地银行的卡。工农建设银行等大中型股份制商业银行在全国各地都有分支机构,执法部门基本可以直接亲结

4、不与固定商户频繁交易,不与固定用户频繁交易。同一用户一天内间接购买3次以上,或者几个小时后再次出售,都是非常危险的,高度涉嫌洗钱。

5、尽量选择工作日提现。最好在工作日等正常工作时间进行交易,比如上午9点到晚上9点之间提现。

6、收到款项后不要立即转账。卖出USDT兑换成人民币后,不要立即转出,应在账户中保留一段时间。

出USDT注意事项汇总

办卡出USDT最好避开四大行,办理其他银行卡或者地方银行卡。如果遇到出USDT被冻结,应该及时与银行联系,以下是具体步骤介绍:

1、联系银行

首先,立即联系您的银行,了解银行卡被冻结的原因。您可以拨打银行客服电话或亲自前往银行分支机构。银行将能够提供有关冻结的详细信息。

2、验证身份

银行可能冻结您的账户是为了保护账户安全。,在联系银行时,您可能需要提供身份验证信息,例如身份证、银行卡号等。

3、了解冻结原因

银行可能因为多种原因冻结账户,包括安全问题、可疑活动、欺诈风险等。了解冻结原因将有助于您采取适当的措施。

4、解冻账户

如果冻结是因为误操作或其他可解决的问题,您可以向银行提出请求解冻账户。银行可能会要求您提供进一步的文件或信息。

5、检查账户活动

检查您的银行账户活动,确保没有未经授权的交易。如果有可疑的交易,立即报告给银行,以进一步保护您的账户。

6、更新信息

如果冻结是由于信息过时或错误导致的,确保您的银行账户上的个人信息是准确的,并及时更新。

如果担心走线上出金有风险,在有足够时间的前提下可以去加密货币ATM提取,目前香港和台湾都有多台和密ATM机,选择专业的交易所也能有效的降低出USDT风险,目前币圈知名度比较高的交易所有欧易、i币安等交易所,卖币提现操作也比较简单,把加密货币提现到银行卡后,一定不要马上就全部提现,要提高这张银行卡的活跃度,常使用,也可以出金后在这个银行卡先放一段时间,然后在进行提现到别的银行卡,无论选择提现什么样的银行卡,记得一定要避开四大行。

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。

导航推荐