香港证监会对BitForex展开调查

区块链 2024-03-05 01:39:27

报道：

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）已将加密货币交易所BitForex标记为涉嫌欺诈。该交易所于2月23日突然下线，据报道其热钱包中丢失了5700万美元。

BitForex的突然消失促使香港监管机构将该公司列入与该交易所相关的潜在欺诈警报名单。证监会宣布了其担忧，理由是该交易所缺乏在香港运营虚拟资产交易平台的许可证或注册。

涉嫌欺诈和监管回应

证监会提到：“警示名单是指因在香港未经许可而引起证监会注意的实体名单，这些实体被认为是或曾经是香港投资者或声称与香港有关联。”

据Finance Magnates报道，最近，BitForex在从其热钱包中神秘提取5700万美元后突然下线，经历了重大中断。这种情况是在人们对交易所运营状况日益担忧的情况下出现的，人们将其与日本过去针对类似平台发布的监管警告进行了比较。

访问BitForex官方网站的努力是徒劳的，用户会遇到被屏蔽的访问消息。此前，日本监管机构就BitForex缺乏适当注册以及Chainalysis在2019年报告的交易量膨胀发出警告。

区块链调查员ZachXBT指出，在交易所停止交易之前，BitForex的三个热钱包经历了总计约5650万美元的资金外流。用户报告了各种问题，包括对公司网站的访问被阻止以及访问他们的帐户有困难。

尽管在2023年9月跻身全球顶级交易所之列，但BitForex目前的运营状况仍不确定，CoinMarketCap不再在平台上提供实时数据。