【#区块链# #2.29亿美元的洗钱计划摧毁了繁荣的市场#】

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已采取法律行动，终止零售场外交易（OTC）衍生品发行人Prospero Markets Pty Ltd（Prospero）涉嫌参与洗钱计划。

ASIC因洗钱指控关闭繁荣市场

向零售和批发客户提供衍生品和外汇合同的Prospero被指控违反了其澳大利亚金融服务（AFS）许可证条件和义务义务在金融领域，义务是必须满足合同条款的财务责任。如果双方之间的义务不履行，违约方可能面临法律诉讼。在这种情况下，有罪的一方不仅必须同意支付设定的金额来履行合同安排，还可能负责支付所有法律诉讼费用。任何形式的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此，如果有人欠你财务上的债务，则义务是必须满足合同条款的财务责任。如果双方之间的义务不履行，违约方可能面临法律诉讼。在这种情况下，有罪的一方不仅必须同意支付设定的金额来履行合同安排，还可能负责支付所有法律诉讼费用。任何形式的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此，如果有人欠你钱，请根据《公司法》阅读本条款。

澳大利亚证券投资委员会向联邦法院提出申请之前，澳大利亚联邦警察局（AFP）对长江货币交易所汇款链进行了调查，该汇款链涉嫌为犯罪集团洗钱数百万美元。

法新社代号为Avarus Nightwolf的行动导致Prospero的几名前官员和负责管理人员于2023年10月被捕，据称他们参与了非法诉讼。长江货币交易所据称是由长江洗钱集团秘密经营的。它涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿美元的犯罪活动。

我们已向联邦法院申请终止零售#OTC衍生品发行商Prospero Markets，以确保客户资金的有效回报。我们的调查是在前高管和负责任的公司经理被控洗钱之后进行的https://t.co/3T6bUqetoLpic.twitter.com/IrbF3J0ZnN——ASIC媒体（@asicmedia）2024年3月1日

ASIC还于2023年12月暂停了Prospero的AFS许可证，原因是该公司未能提交2023年经审计的财务账目。

监管机构表示，它对Prospero持有的大量客户资金的回报感到担忧，并认为任命清算人是确保其有效分配的最佳方式。ASIC ASIC澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚企业、市场、金融服务和消费信贷的主要监管机构。根据金融服务法，它有权促进、监管和执行澳大利亚金融法。澳大利亚委员会是根据2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》设立和管理的。澳大利亚证券投资委员会最初是基于1989年ASC法案的澳大利亚证券委员会。最初，Read this Term已提名BRI Ferrier的Andrew Cummins、Jonathon Keenan和Peter Krejci为该经纪公司的联合和多名清算人。

此事定于2024年3月20日在联邦法院举行听证会。

ASIC最近的执法行动

澳大利亚证券投资委员会一直积极监管金融市场，以保护投资者和维护市场完整性。最近，澳大利亚证券投资委员会对被称为“澳交所之狼”的社交媒体网红泰森·朔尔茨（Tyson Scholz）下达了破产令，因为他没有按照法院的命令支付456296.64澳元。这一行动突显了ASIC对执行法律判决和确保个人遵守金融法规的承诺。

此外，瑞华资本前董事Russell Sandiford承认了两项关于客户投资管理不善的不诚实行为指控。Sandiford的承认揭示了金融部门的欺诈活动，特别是关于一个承诺获得巨额回报但仅将从投资者那里收取的近50万美元中的1%分配给客户的计划。

此外，澳大利亚联邦法院裁定Web3 Ventures Pty Ltd（以Block Earner的名义进行交易）在没有必要的金融服务许可证的情况下提供加密产品。这项裁决代表着监管新兴加密货币市场的重要一步，突显了ASIC在监督新金融产品以确保其符合现有法律方面的作用。