这个加密货币交易所在5650万美元流出后陷入黑暗

香港加密货币交易所BitForex已停止所有提款至少三天，这让用户对其资产的安全感到困惑和担忧。

当区块链侦探ZachXBT标记平台上的可疑活动时，这一事件被揭露，引发了人们对潜在退出骗局的担忧。

退出诈骗嫌疑和暂停提款

ZachXBT在2月26日的一篇帖子中表达了对BitForex潜在违规行为的担忧，暗示了退出骗局的可能性。

他们指出，2月23日，该交易所的热钱包出现了约5640万美元的大幅流出。在这次大规模提款后，交易所暂停了所有提款操作，引起了用户社区的担忧。

看到加密货币交易所@bitforexcom的一些可疑活动。2月23日，他们的热钱包出现了约5650万美元的资金外流。此后不久，提款停止处理，此后没有任何官方公告。目前用户在…pic.twitter.com/gFEcwExHKh-ZachXBT（@ZachXBT）上提问，时间为2024年2月26日

更令人怀疑的是，ZachXBT指出，包括X和BitForex的Telegram频道在内的各种平台上的问题尚未得到交易所团队的回答。

他还指出，BitForex仍持有大量TRB和OMI代币，分别占其总供应量的18%和7%。调查人员还发现了与可疑活动有关的特定钱包。

鉴于BitForex最近在1月份的领导层变动导致首席执行官Jason Luo下台，这些事态发展的时机尤其令人担忧。虽然罗表示对新的领导团队充满信心，但他离开的情况只会引发猜测。

与此同时，用户在交易所的官方Telegram频道上报告了各种问题，包括难以访问他们的账户、仪表板上的资产丢失以及登录困难。

一位联系ZachXBT的用户提到，BitForex Telegram组的管理员最初将此问题归因于正在进行的维护。然而，该用户报告称，管理员更改了他们的用户名并停止了通信，导致用户无法联系到交易所的任何人。

其他用户也报告称被阻止访问该公司的网站。当一个人试图访问BitForex官方网站时，他们会收到一条弹出消息，称他们被阻止访问该网站。

BitForex受到监管审查

BitForex成立于2018年，此前曾受到监管机构的审查。去年，日本金融服务厅发布了一封警告信，指责BitForex等交易所在未经适当注册的情况下在日本境内运营，违反了当地的基金结算法。

BitForex的交易政策没有强制要求为创建账户提供了解你的客户（KYC）详细信息，这引发了人们对平台上洗钱和非法活动可能性的额外担忧。

尽管BitForex一再试图寻求澄清，但它尚未就最近的事态发展或用户群的担忧发表任何公开声明。