美国法官批准币安43亿美元和解协议：路透社

区块链 2024-02-25 19:31:27

一名美国联邦法官批准了币安通过其加密货币交易所违反反洗钱法和制裁法的认罪和43亿美元的巨额和解协议。

据路透社报道，认罪和和解于2月23日（星期五）被接受。

和解协议

美国司法部（DOJ）于11月宣布了认罪协议和和解，声称币安违反了《银行保密法》（BSA）和《国际紧急经济权力法》（IEEPA），并且没有注册为汇款企业。

此外，该机构声称，币安的创始人兼现任首席执行官赵（Changpeng“CZ”Zhao）未能在平台上维持有效的反洗钱计划，违反了BSA。

在司法部对这家领先的加密货币交易所进行了长达数年的调查后，认罪并达成和解。

检察官表示，CZ未能在币安上维持反洗钱计划，“使资金通过其平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者。”

作为和解协议的一部分，币安同意没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，使总金额达到43亿美元。该交易所还同意在三年内保留一名独立的合规监督员，并升级其反洗钱计划。

另一方面，CZ承认犯有洗钱罪，并以1.75亿美元保释金获释。作为和解的一部分，他支付了5000万美元的罚款，并放弃了在交易所的首席执行官职位。从那以后，CZ一直留在美国，因为他不被允许返回他的住所迪拜。

在周五的最新庭审中，联邦检察官试图修改CZ的保释金。这些修改包括行政人员在任何旅行计划前提前三天发出通知，交出护照，并“除非获得更改批准”，否则保留其在美国的当前住所

此外，审前服务官员要求对CZ进行位置监测。

CZ的量刑听证会定于4月30日举行。虽然指定的法官将决定对他的判决，但检察官认为，他可能会因罪行入狱18个月。