CFTC就“杀猪”计划向数字资产平台收费

区块链 2024-01-20 06:47:09

商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）指控数字资产平台Debiex欺诈，此前该机构表示，它使用了一种被称为“杀猪”的浪漫骗局策略，从投资者那里拿走了230万美元。CFTC指控Debiex和Zhāng Chéng Yáng，该机构称他们可能充当了该平台的所谓“金钱骡子”。该申诉于本周提交给美国亚利桑那州地方法院。美国商品期货交易委员会在周五的一份声明中表示，与Debiex有关的身份不明的人通过撒谎来获得潜在客户的信任，然后要求他们在Debiex开立交易账户并为其提供资金，从而“与潜在客户建立了友好或浪漫的关系”。CFTC在随附的投诉中表示，相关律师表示，他们知道比特币和以太币等加密资产可以赚取巨额利润。监管机构表示，作为该计划的一部分，Debiex从五名客户那里挪用了约230万美元。该机构正在为这些客户寻求赔偿、退款、罚款、交易禁令和永久禁令。CFTC执法总监伊恩·麦金利在一份声明中表示：“这起案件是执法司核心使命的一个例子——为受害者伸张正义，根除不当行为，并追究那些违反CEA反欺诈规定的人的责任。”。CFTC表示，Debeix在其计划中专门针对亚裔美国人，并通过美国社交媒体平台联系客户，引诱他们加入，然后让客户开设交易账户并为其提供资金。该机构表示，Debiex没有像客户所说的那样代表客户使用资金，而是挪用了客户的数字资产。THE SCOOP了解最新消息、趋势，关于加密货币和DeFi的图表和视图，以及The Block的Frank Chaparro新的每两周一次的时事通讯。注册后，您同意我们的服务条款和隐私政策电子邮件。还可以收到《每日邮报》和《每周数据与见解》时事通讯-两者都是免费的。注册后您同意我们服务条款和保密政策CFTC表示：“在客户不知情的情况下，正如所称，Debiex网站只是模仿了合法的实时交易平台的功能，网站上的‘交易账户’完全是一个骗局。”。“没有代表客户进行实际交易。”美国商品期货交易委员会第二起生猪屠宰案美国商品期货委员会委员Kristin Johnson指出，周五的案件是该机构过去几个月来的第二起猪肉屠宰案。约翰逊在一份声明中表示：“顾名思义，这些计划将引诱消费者参与欺诈性投资机会的做法比作在屠宰一头毫无戒心的猪之前‘增肥’。”。CFTC于6月首次提起类似案件，涉及一家数字资产大宗商品和外汇公司。约翰逊说：“在目前的案件中，欺诈者使用共同的母语和其他类似的共同身份证据来建立信任，但后来却利用了这些亲密关系。”。“我强烈鼓励所有公众访问我们的投资者咨询页面，了解数字资产市场中潜在的欺诈和滥用行为。”免责声明：the Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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