欧盟理事会和议会已就反洗钱一揽子计划的部分内容达成临时协议，要求加密货币公司遵守更严格的尽职调查要求。
欧洲理事会在一份声明中表示，新规则将涵盖“大部分加密货币行业”，要求加密货币资产服务提供商（CASP）对进行1000欧元或以上交易的客户进行尽职调查。公告称，这些规则还包括“降低与自助钱包交易相关的风险”的措施。
作为规则的一部分，CASP还将被要求对跨境代理关系进行强化尽职调查。
另一项条款规定了欧盟范围内现金支付的最高限额为10000欧元，欧盟委员会声称，这“将使犯罪分子更难洗钱”。企业还将被要求识别和核实偶尔进行3000欧元至10000欧元现金交易的个人身份。
该协议现在将最终确定并提交给欧洲议会批准。声明中写道：“如果获得批准，理事会和议会必须正式通过这些文本，然后才能在《欧盟官方公报》上发表并生效。”。
该临时协议是欧盟第六项反洗钱指令和欧盟单一规则手册条例的一部分。首席欧洲议会议员代表ECON委员会LudŞk Niedermayer在一份声明中表示，“我们将堵住存在的大量漏洞，这些漏洞使洗钱者的生活过于轻松。”他补充道，“在数字时代，我们还必须确保数据能够快速获得并得到有效处理。”
去年，欧盟通过了加密资产市场（MiCA）立法，这是一个范围广泛的法律框架，对所有27个成员国的加密资产监管实施了统一的方法。在其条款中，MiCA为CASP制定了明确的规则，要求它们遵守有关安全和反洗钱保护的共同标准。
