台湾警方突袭Ace交易所：创始人被捕，扣押加密货币350万美元

区块链 2024-01-05 14:06:25

据当地媒体《自由时报》昨天（周四）报道，台湾当局突袭了当地加密货币交易所Ace exchange的经营场所，并以涉嫌欺诈罪逮捕了联合创始人潘。

台湾顶级加密交易所调查

潘是台湾警方逮捕的14名Ace Exchange人员之一。警方突击搜查了与该加密货币交易所有关的几个地点，包括其位于台北市的总部。警方从潘的住所缴获了大量现金，并从该公司缴获了价值1.08亿台湾元（约348万美元）的加密货币。报道显示潘和其他人不配合调查。

当局声称，Ace的个人通过虚假声明欺骗加密货币投资者，赚取了约2亿台币（约640万美元）。在过去三年中，超过100名加密货币投资者成为欺诈索赔的受害者。

据台湾警方称，潘在包括Facebook和Instagram在内的社交媒体上发布欺诈广告，推广“快速获取”计划。

Ace于2018年11月推出，与MaiCoin和BitoGroup一起，是台湾三大加密货币交易所之一。它是当地行业协会的成员之一，该协会是随着该国不断变化的监管要求而成立的。

该交易所在一份声明中澄清称，警方的行动是针对其“代币项目方”，而不是针对交易所业务。

各位可能有看到新聞了。王牌在這邊澄清該行為是代幣項目方行為，跟交易所營運沒關聯。目前營運都正常，如有遇到提幣問題可以透過我們官方渠道詢問 [王牌王牌法幣加密貨幣交易所聲明稿】https://t.co/VnoekKpWL2--ACE Exchange（@ACE_Exchange）2024年1月4日

“2019年上市的一些货币涉及非法活动，”ACE交易所总裁王晨欢在警方采取行动后的一篇博客文章中写道。“ACE作为证人正在配合调查。”

“有媒体报道我们的员工涉案，这是不真实的。我们已经致函媒体进行更正。”

同时，Ace将于下周一将MOCT/TWD交易对摘牌，强调“后续的货币存取功能不会受到影响。”

去年11月，另一家台湾加密货币交易所的首席运营官因涉嫌与该国一起臭名昭著的洗钱事件有关而被捕。