印度将封锁币安、Kraken和其他加密货币交易所

区块链 2023-12-29 05:09:58

在全球政府反对加密货币行业的最新动向中，印度金融情报机构（FIU）周四宣布，已要求有效禁止该国境内的九家加密货币交易所，包括币安（Binance）和克拉肯（Kraken）。

监管可疑金融活动的该机构发表声明称，这些交易所在印度非法运营，既没有在金融情报室注册，也没有遵守国家反洗钱和反恐怖主义融资法规。

因此，金融情报室要求印度电子和信息技术部屏蔽这些交易所的网站——币安、库库因、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitsamp、MEXC Global和Bitfinex，直至另行通知。

金融情报室表示：“在印度运营的虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）……必须在金融情报室IND注册为报告实体，并遵守2002年《防止洗钱法》规定的一系列义务。”。

该机构表示，到目前为止，已有31家此类虚拟数字资产服务提供商在金融情报室注册。然而，“相当多”的印度用户选择使用未注册的交易所，这促使了最新的监管行动。

这一事态发展标志着各国政府针对主要加密货币交易所采取的最新行动。上个月，美国政府因币安未遵守反洗钱法而对其处以43亿美元的罚款，并让该交易所同意停止在美国的运营。

作为历史性和解的一部分，币安的创始人赵同意辞去公司首席执行官一职，并承认违反了美国反洗钱法。赵目前被禁止离开美国；他将在二月份面临宣判。

安德鲁·海沃德编辑