2023年FTX发生的一切

今年加密货币行业最广为人知的消息是FTX的倒闭。Sam Bankman Fried的交易所曾是全球第二大加密货币交易所，价值320亿美元，于2022年11月宣布破产。

谷歌宣布破产后，对FTX的搜索查询量增加了50倍。

该公司五名高管已在美国法院承认犯有联邦罪行。

在其倒闭前不久，币安的CZ公开贬低FTX，并抛售了币安持有的FTX专有代币FTT。情况已经够糟糕的了，英国政界人士问币安是否知道其公告会推翻Sam Bankman Fried的帝国。

很快，约翰·J·雷三世的团队接管了FTX暂停的业务，该团队负责监督安然公司的破产。

他们发现了FTX运营中可怕的欺诈现实——包括从客户那里窃取的数十亿美元。

事实上，自FTX内爆以来，它发生了太多事情，这位倒下的领导人值得在下一年结束时重新审视。

政府在年初继续清理

2023年元旦，FTX破产还不到两个月。因此，2023年第一季度的大量头条新闻继续报道了破产风波。

2023年1月10日：美国司法部推出了一个官方网站，在崩溃中损失资金的FTX客户可以通过该网站举报欺诈行为。与此同时，由于潜在的网络威胁，法官同意掩盖大多数FTX债权人的信息。

2023年1月23日：纽约州金融服务部旨在防止用户资金与新的监管指导“类似FTX”的混合。

2023年1月30日：英国慈善委员会正在调查有效风险投资基金会，这是一家受益于FTX捐款的慈善机构。委员会表示，它希望确保有效风险投资基金会使用这笔钱符合英国管理非营利组织的规定。

2023年1月31日：阿拉米达研究公司声称，Voyager Digital为其倒闭提供了4.46亿美元的“联接基金”。针对Voyager Data的诉讼要求收回这些资金。

2023年2月1日：FTX Japan重申其归还日本用户资金的承诺。然而，它没有给出退款的确切时间表。

2023年2月6日：Huobi列出了DebtDAO发行的一个可疑的“FTX用户债务”代币。

2023年2月15日：新的证据表明，阿拉米达研究公司在投资MobileCoin时损失了多达10亿美元。这一损失可能是Sam Bankman Fried数字资产帝国财务问题开始的主要原因。

2023年3月23日：FTX与对冲基金Modulo Capital谈判达成协议，收回FTX向Modulo Capital提供的4.75亿美元中的4.6亿美元。

Q2带来FTX更新的希望

2023年4月11日：新的法庭文件揭示了FTX缺乏公司控制的更多细节。它引用了高管们的担忧，即如果关键人物“被公交车撞了”，FTX可能会倒闭

2023年4月12日：FTX在破产前不久收购的DeFi协议Ren Protocol表示，它将所有资产转移到债权人控制的冷钱包中“保管”

2023年4月14日：FTX律师正在评估重启交易所的可行性。关于FTX 2.0的传言甚嚣尘上。

2023年4月20日：Jeremy A.Sheridan提交了一份声明，支持对FTX债权人的姓名进行编辑，声称披露这些姓名可能导致身份盗窃、欺诈和人身攻击。

2023年5月3日：律师使用推特向YouTuber Tom Nash提供文件，Tom Nash是一位接入FTX的网红。纳什是在一起集体诉讼中成为被告的几个有影响力的人之一。然而，他没有回应更传统的文件送达方式。

2023年5月4日：FTX集团要求Genesis Global Capital和GGC International偿还40亿美元的现金和数字资产。这些资金包括欠阿拉米达研究公司的20亿美元贷款和抵押品。

更多的监管机构加入了这一行列，而FTX则转而关注前员工并寻求摆脱破产的途径

2023年6月16日：德克萨斯州证券委员会在紧急停止令中指控Abra资不抵债，并对FTX有敞口。

2023年6月29日：FTX指控前总法律顾问Daniel Friedberg在一场新的诉讼中试图向举报人行贿。该诉讼要求归还弗里德伯格的工资和在FTX的股份。

2023年6月29日：Protos发现证据表明，阿拉米达研究公司试图从一种常见的套利策略中获利，这种策略可以从日本和韩国市场上比特币价格与世界其他地区的差异中获利。

2023年7月29日：澳大利亚监管机构吊销了FTX Australia的澳大利亚金融服务许可证。

2023年8月1日：FTX债务人提交了一份偿还债权人的计划草案。拟议的计划未能偿还FTX欠客户的所有资金。

2023年8月16日：检察官发现证据表明，Caroline Ellison在与员工的对话中指责Sam Bankman Fried导致了FTX和Alameda Research的倒闭。

2023年8月31日：FTX发布了一份财务报表，概述了FTX子公司作为一方的合同，包括2020年10月与iFinex的一项交易，该交易描述了法定货币一体化和循环信贷额度。

2023年9月5日：据报道，Sullivan&Cromwell律师事务所从FTX破产案中获得1.1亿美元的费用。律师事务所因向破产的数字资产公司收取高达7亿美元的费用而受到批评，而债权人却在排队等待退款。

2023年9月7日：前FTX巴哈马联合首席执行官Ryan Salame计划对涉嫌违反美国竞选融资法的行为认罪。

2023年9月7日：美国第二上诉法院驳回了Sam Bankman Fried从布鲁克林大都会拘留中心获释的申请，称将把此案提交给第一个由三名法官组成的小组。班克曼·弗里德的保释金因涉嫌违反条款而被撤销。

2023年9月7日：Anthony Scaramucci声称，Sam Bankman Fried的父亲Joseph Bankman在11月7日的电话中警告他FTX的财务问题。他说，他飞往巴哈马是为了讨论“救援资金”，但当他意识到这是多么混乱时，就放弃了。

2023年9月13日：首席破产法官批准了FTX清算其数字资产的拟议计划，并对其每周可出售的金额设定了限制。

2023年9月18日：FTX遗产指控Sam Bankman Fried的父母在FTX中不当地担任非正式领导角色，并在诉讼中实施欺诈。

2023年10月3日：美国证券交易委员会指控前FTX审计师Prager Metis未能遵守会计规则。被指控的违规行为包括要求对审计、证明和审查提供非法赔偿条款。

2023年10月4日：Michael Lewis出版了新书《走向无限》，描述了Jump Trading与Robinhood和FTX的关系。Robinhood在2022年第四季度之前一直将Jump Trading作为数字资产做市商。Jump Trading倒闭时在FTX拥有3亿美元的资产。

SBF刑事审判期间的证词描述了谎言和欺诈，而律师则收取费用

2023年10月20日：律师Can Sun在Sam Bankman Fried案中的证词称，Bankman弗里德在将客户资金与公司资金混合的问题上多次向FTX的律师撒谎。

2023年10月20日：Sam Bankman Fried审判的证词描述了一次使用欺诈身份证在OKX和HTX开立账户的尝试，但没有成功。证据还表明，Genesis Block将FTX技术作为其场外交易台的“支柱”，泰国居民可以在这里用实物现金换取数字资产。描述FTX和Genesis Block之间关系的文件包括2020年11月的“数字资产账户控制协议”和2021年12月的贷款协议。

2023年10月23日：Protos发现证据表明，场外交易平台Genesis Block Ventures与阿拉米达研究公司和FTX有联系。Genesis Block Ventures运营着一个虚拟美术馆，以FTX和Alameda Research资助的地址的NFT为特色。

2023年11月7日：Sam Bankman Fried和Daniel Friedberg对Continental Casuality Co.提起诉讼，指控该保险公司拒绝履行本应支付他们法律费用的保险单。大陆保险公司是FTX持有每份价值500万美元保险单的四家保险公司之一。

2023年12月18日：最近的法庭文件显示，FTX欠律师14.5亿美元，欠客户14.2亿美元。到目前为止，它向律师支付了3.5亿美元。

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