人人比特创始人因中国打击加密活动被判入狱

区块链 2023-12-28 19:40:16

中国最高人民检察院判处人人网创始人、Bitfinex小股东赵东七年有期徒刑，对非法加密货币运营构成重大打击。

这位著名的加密货币人物因非法经营和未经授权进行外汇交易而面临指控。此举突显了中国对该行业非法活动的持续打击。

加密OTC非法风险投资

董以其在场外数字资产市场的重大影响力而闻名，也是Bitfinex的小股东。随着当局加大对非法加密货币活动的打击力度，董面临着法律后果。

由于最高人民检察院与国家外汇管理局合作，针对与外汇有关的犯罪，他的创业企业，特别是在加密货币领域，遭遇了挫折。

赵被判刑是中国当局更广泛行动的一部分，突显了一系列八起案件。它们体现了政府致力于打击非法金融活动，特别是那些具有国际意义的活动。

这些案件中的犯罪行为从欺诈性外汇交易到复杂的金融诈骗，突显了政府对金融不当行为的坚定立场。

中国当局对复杂的金融交易进行了细致的调查、追踪和破获，主要集中在与这些犯罪有关的账户上。赵东及其同伙的案件是以银行对账单、通讯记录、供述和证人证言等客观证据为基础的。

中国对此类活动的打击揭示了外汇犯罪的新趋势。犯罪分子正在采用更复杂的方法，包括“反击”模式，即国内外资金独立转移以逃避监管审查。

利用虚拟货币和社交媒体进行非法金融活动给执法机构带来了新的挑战。

最高人民检察院和国家外汇管理局强调，他们坚定不移地致力于金融安全。这项合作旨在营造一个打击非法跨境金融活动的高压环境，确保中国金融体系的稳健性和完整性。

12月24日，有报道在中国社交平台上流传，表明发现一家非法银行使用加密货币绕过外汇监管。

国家外汇管理局青岛分局官员徐晓澄清说，地下钱庄正在购买虚拟货币，然后通过海外交易平台出售，以获得所需的外币。这种活动构成非法兑换人民币和其他外币。

据报道，在调查期间，官员缴获了价值2.8万美元的数字货币，相当于20万人民币。没收的资产包括Tether、Litecoin（LTC）等。该非法计划涉及通过17个不同地区的1000多个银行账户转移超过22亿美元（合158亿人民币）的资金。