加密卫生：P2P和OTC交易平台的秘密实践

尽管加密货币一直因潜在的非法交易而受到审查，但最近的聚光灯越来越亮，尤其是在被指控被犯罪和恐怖组织使用的主要交易所。币安最近与美国司法部就刑事变更达成历史性和解，这对所有平台来说都是一个警告信号。为了遵守监管机构的规定，加密货币交易所比以往任何时候都更加积极地监控与非法活动有关的资金。

这就是为什么加密卫生变得比以往任何时候都更重要的原因。特别是在点对点（P2P）和场外交易（OTC）中，这一因素的重要性怎么强调都不为过。加密货币交易平台因涉嫌非法活动或受到制裁而冻结客户账户的情况经常发生，但报告不足。虽然这些措施对于维护交易平台的完整性和合法性至关重要，但它们往往让用户措手不及，凸显了人们在普遍认识和理解方面的差距。

由于媒体几乎总是关注加密货币的耸人听闻的方面，这些担忧往往受到的关注较少，用户最终遭受的痛苦最大。然而，通过在P2P和OTC交易中保持加密卫生的基本实践，可以很容易地避免这种结果。

1/3我觉得有必要处理我们昨天关于欧盟新的加密货币制裁的公告。我们认为，加密货币交易所不应该有权单方面冻结整个国家的用户账户。它必须遵守所有的制裁规则，无论是旧的还是新的。——CZ